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星期四,2023年4月20日
前职业摔跤手被控盗窃数百万美元的联邦基金用于贫困家庭
在密西西比州联邦起诉今天启封充电前职业摔跤手盗用数百万美元的联邦安全网基金用于贫困家庭和低收入个人在密西西比州。
法庭文件显示,西奥多·马文DiBiase Jr ., 40岁,麦迪逊,连同与约翰•戴维斯克里斯蒂韦伯,南希,和其他人,被指欺诈获得联邦基金——包括从紧急食品援助计划(TEFAP)和临时资助贫困家庭(TANF)计划——他们盗用自己的个人使用和受益。
戴维斯是密西西比河人类服务部门执行主任(mdh)。作为所谓的计划的一部分,联邦基金发行mdh后,戴维斯指示mdh subgrant基金两个非营利组织,家庭资源中心北密西西比Inc . (FRC)和密西西比州社区教育中心(MCEC),分别由韦伯和新操作。戴维斯涉嫌指示韦伯和新的据称奖虚假合同不同的个人和实体的社会服务,包括至少5个虚假的合同授予DiBiase的公司,无价的Ventures LLC和Familiae Orientem LLC。
进一步在起诉书中指控,根据这些虚假的合同,FRC和MCEC提供数百万美元的联邦基金从mdh DiBiase和他公司DiBiase没有提供社会服务,不打算提供。DiBiase据称这些联邦基金用于购买汽车和船,和购买一套房子的首付,其他支出。
DiBiase负责一项电信欺诈和同谋犯盗窃有关程序接受联邦基金,六项电信欺诈、盗窃两项有关程序接受联邦基金,和四项洗钱。如果罪名成立,他将面临最高5年的监禁的阴谋,最高20年监禁的刑罚为每个网络欺诈,和10年徒刑最高刑罚为每个数的盗窃有关项目接受联邦基金和洗钱的每个数。
小助理司法部长肯尼斯·a .礼貌,司法部的刑事部门,美国检察官达伦·j·LaMarca南区的密西西比州,特工Jermicha Fomby联邦调查局杰克逊现场办公室,特工梓樟英里的健康和人类服务部门的监察长办公室(HHS-OIG)特工Dax罗伯森农业部的总监察办公室(USDA-OIG)和特工詹姆斯·e·多尔西国税局的刑事调查(IRS-CI)亚特兰大办事处宣布了这一消息。
联邦调查局HHS-OIG、USDA-OIG IRS-CI正在调查此案。
出庭律师阿德里安娜·e·罗森犯罪部门的洗钱和资产追回部分,出庭律师德拉Sentilles欺诈犯罪部门的部分,和美国助理律师戴夫Fulcher南区和约翰Meynardie密西西比的起诉。
仅仅是一种舆论的控诉。所有被告都被假定无罪排除合理怀疑在法庭上。
